3680 家登
資料來源:公開資訊觀測站 2024-04-10 13:37:00本公司董事會決議召開113年股東常會(新增議案) |
1.董事會決議日期:113/04/10 2.股東會召開日期:113/05/24 3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段二號九樓(教育訓練中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司112年度營業報告。 2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。 3.112年度董事及員工酬勞分配情形報告。 4.112年度盈餘分配(現金股利)報告。 5.本公司轉換公司債募集原因及發行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。(本次新增) 2.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。 8.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除第八屆董事之競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/26 12.停止過戶截止日期:113/05/24 13.其他應敘明事項:無。 |